证券代码：002918         证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2023-022

债券代码：127044         债券简称：蒙娜转债

                 蒙娜丽莎集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

简称《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会

议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》

的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会

议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

  一、会议召开情况

记名方式表决。

《债券持有人会议规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

偿还债券共计 807,787 张，代表的“蒙娜转债”未偿还债券面值总额为 80,778,700 元，占

“蒙娜转债”未偿还债券面值总额的 6.9109%。

  其中，出席本次现场会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共 2 名，持有未偿还

债券共计 762 张，代表的“蒙娜转债”未偿还债券面值总额为 76,200 元，占“蒙娜转债”

未偿还债券面值总额的 0.0065%；参与通讯表决的债券持有人（或债券持有人代理人）共

事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议

通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  表决情况：同意票 807,787 张，所持未偿还债券面值总额为 80,778,700 元，占出席本

次会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的

券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0 张，所持未

偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）

所持未偿还债券面值总额的 0%。

  上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次会议由北京市康达律师事务所石磊律师、廖璐律师现场见证，并出具了《北京市

康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议的法律意

见书》。见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规

范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》及《公司章程》的相关规定，召集

人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法，表决结果合法有效。

  四、备查文件

人会议的法律意见书》。

  特此公告。

                          蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

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